Forex dolandırıcılığına ilişkin çok sayıda kişi ve şirketin yaptığı şikayet başvuruları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 210 paravan firma kullanılarak, kaldıraçlı işlem olarak da bilinen forex sistemi kurulduğunu belirleyen polis, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı düzenlemelere aykırı olarak faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis, şebekenin özellikle varlıklı çevreleri hedef aldıklarını saptadı.
Artı Gerçek’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Öne sürülen iddiaya göre şebeke üyeleri ilk aşamada forex yöntemiyle çok yüksek kar vadetti. Yüklü miktarda parası alınan kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlandı. Bu şekilde hedef alınan kişi ya da kişilerin daha fazla para yatırması amaçlandı.
Sisteme dahil edilen kişilerin aktardığı rakamlar istenilen düzeye ulaşınca da sistematik şekilde zarar başlatıldı. Ağa düşürülen kişilerin bütün paraları, bu yöntemle dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildi. Bu paraların söz konusu dolandırıcılar tarafından İngiltere ve Kanada’ya aktarıldığı ileri sürüldü.
SİTEMDEKİ PARA 10 MİLYAR DOLARI BULDU
Soruşturma dosyasına göre, kurulan sistemdeki paranın miktarı 10 milyar doları buldu. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.
132 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik ve fiziki takibin devamında dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in (50) de olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda aracı kurum şirketi olan Venbey Yatırım’ın da sahiplerinden biri olan Fayik Özbey, bir süre önce de altın rafinerisi kurmuştu.
ALTIN VE DÖVİZ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ KONUMDA
Kapalıçarşı piyasasının en güçlü birkaç isminden biri olan Fayik Özbey, kardeşleri ile sahip olduğu Ağabey Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerle altın ve döviz alanında oldukça güçlü bir konumda. Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited şirketi Özbey ailesine ait şirketler arasında. Özbeyler’in İsviçre’de de şirket kurdukları öğrenildi.
‘YAĞMA’ SUÇLAMASIYLA DA YARGILANDI
Bu arada Fayik Özbey daha önce de, usulsüz forex işlemi yaptırdığı kişilere yönelik açılan davada ‘nitelikli yağma’ suçlamasıyla yargılanmıştı. (KAYNAK)
